【　議事録の記載内容　】

株主総会議事録（会社法施行規則72�V�W）

取締役会議事録（会社法施行規則101�V�W）

1

開催された日時及び場所

開催された日時及び場所

2

取締役会が特別取締役によるときはその旨

3

招集権者である取締役以外の取締役、株主、監査役、執行役が招集を請求したときはその旨

4

議事の経過の要領及びその結果

議事の経過の要領及びその結果

5

決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名

6

会計参与等についての意見の陳述等株主総会において述べられた意見又発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

競業取引等一定の事項について述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

7

出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称

8

議長が存するときは、議長の氏名

議長が存するときは、議長の氏名

9

議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

10

株主総会の決議の省略の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合には、次に掲げる事項

・株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

・この事項の提案をした者の氏名又は名称

・株主総会の決議があったものとみなされた日

・議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

取締役会の決議の省略の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合には、次に掲げる事項

・取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容

・この事項の提案をした取締役の氏名又は名称

・取締役会の決議があったものとみなされた日

・議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

11

株主総会への報告の省略の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合には、次に掲げる事項

・株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

・株主総会への報告があったものとみなされた日

・議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

取締役会への報告の省略の規定により株主総会への報告を要しないものとされた場合には、次に掲げる事項

・取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容

・株主総会への報告を要しないものとされた日

・議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

12

議事録への署名義務なし (会社法309)

出席取締役及び監査役の署名又は記名押印義務あり

(会社法369�V�W)

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